Lừa đảo "mở điện thoại sẽ được ứng tiền mặt": Hơn 1.000 người bị dụ, hàng trăm chiếc điện thoại rơi vào tay tội phạm

Một đường dây lừa đảo tinh vi đã bị cảnh sát Hàn Quốc triệt phá sau khi dụ dỗ hơn 1.000 người – chủ yếu là người có tín dụng thấp – mở hợp đồng mua điện thoại đắt tiền dưới hình thức “ứng tiền mặt” rồi bán lại cho các tổ chức tội phạm như đường dây lừa đảo qua điện thoại.

Ngày 30/7, Đội Điều tra đặc biệt thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul thông báo đã bắt giữ tổng cộng 184 đối tượng, trong đó có cả kẻ cầm đầu (gọi tắt là A), liên quan đến đường dây "휴대폰깡" – hình thức lừa đảo qua việc mở hợp đồng điện thoại di động.

Thủ đoạn: Giả mạo công ty tài chính, lừa mở điện thoại để “ứng tiền”

Những kẻ này đã đăng quảng cáo trên các nền tảng cho vay trực tuyến, nhắm vào người đang cần tiền hoặc bị từ chối vay vốn thông thường. Khi người dùng liên hệ, chúng nói rằng: “Khoản vay thông thường đã bị từ chối, nhưng nếu anh/chị mở hợp đồng điện thoại, chúng tôi sẽ thu mua lại để hỗ trợ tài chính.”

Theo đó, nạn nhân bị thuyết phục ký hợp đồng mua điện thoại đời mới (giá từ 1,6 đến 2,1 triệu won) theo gói trả góp 2–3 năm, nhưng chỉ nhận được từ 600.000 đến 800.000 won tiền mặt. Tổng cộng, đã có 1.057 người bị lừa, với 1.486 chiếc điện thoại bị mở dưới tên của họ.

Điện thoại rơi vào tay tội phạm, gây thiệt hại hơn 77 tỷ won

Những chiếc điện thoại và SIM sau khi thu gom sẽ được tuồn cho các đối tượng chuyên tiêu thụ hàng gian, hàng lậu trong và ngoài nước. Chúng bị sử dụng cho các hành vi phạm pháp như lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo qua tin nhắn, cờ bạc bất hợp pháp, giao dịch ma túy và nhiều hành vi phạm tội khác. Tổng thiệt hại ước tính từ các hành vi phạm tội thứ cấp này lên đến khoảng 77 tỷ won.

Tổ chức tội phạm quy mô lớn, hoạt động từ năm 2019

Nhóm tội phạm bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2019. Họ tuyển người thông qua mạng lưới bạn bè hoặc các quảng cáo tuyển dụng, chia thành các nhóm như nhân viên tư vấn, kỹ thuật viên mở điện thoại. Đồng thời, chúng thành lập 53 công ty tài chính “ma” và 12 văn phòng tiếp thị qua điện thoại (TM), tiến hành quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng vay vốn trực tuyến.

Cảnh sát đã triệt phá toàn bộ hai đường dây lớn, thu giữ và phong tỏa tài sản phi pháp trị giá khoảng 1,62 tỷ won trước khi bị sử dụng hoặc tẩu tán.

Cảnh báo từ cảnh sát

Một đại diện Sở Cảnh sát Seoul cho biết: “Việc mở hợp đồng điện thoại để đổi lấy tiền mặt thực chất là hình thức cho vay nặng lãi trá hình. Hậu quả không chỉ là mất tiền mà còn khiến người dân rơi vào tình trạng nợ xấu, tín dụng sụt giảm, ảnh hưởng lâu dài đến đời sống tài chính.”

Cảnh sát khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các lời mời gọi kiểu “mở điện thoại sẽ được hỗ trợ tiền mặt”, đồng thời kêu gọi báo cáo nếu phát hiện hoạt động tương tự.