912 TỶ WON Của Ông Trùm Tội Phạm Campuchia Đang Nằm Trong Ngân Hàng Hàn Quốc, Bị ĐÓNG BĂNG Khẩn Cấp Sau Lệnh Cấm Vận Quốc Tế

Trong một diễn biến gây chấn động liên quan đến các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia, một lượng tiền khổng lồ lên đến 912 tỷ Won (khoảng 66 triệu USD) thuộc về Prince Group – tập đoàn bị cáo buộc đứng sau các vụ buôn người, giam giữ và lừa đảo trực tuyến đã bị phát hiện nằm yên trong các tài khoản tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia. Ngay lập tức, sau lệnh trừng phạt chung từ Mỹ và Anh, các ngân hàng Hàn Quốc đã phải hành động khẩn cấp, đóng băng toàn bộ số tiền này. Vụ việc không chỉ phơi bày quy mô tài chính của nhóm tội phạm mà còn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các tổ chức tài chính quốc tế.

Hơn 912 tỷ Won của Prince Group bị phong tỏa tại ngân hàng Hàn Quốc

Khoảng 912 tỷ Won tiền mặt của Prince Group – tập đoàn Campuchia đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế vì các cáo buộc buôn bán người, giam giữ bất hợp pháp và lừa đảo trực tuyến – đã được xác nhận vẫn còn tồn đọng trong các tài khoản tại các công ty con của các tổ chức tài chính Hàn Quốc tại Campuchia. Số tiền này hiện đang bị đóng băng theo quyết định trừng phạt của chính phủ Mỹ và Anh.

Theo dữ liệu "Lịch sử giao dịch giữa các ngân hàng trong nước và Prince Group tại Campuchia" do Nghị sĩ Kang Min-kook thuộc Ủy ban Chính sách Quốc hội nhận từ Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), năm công ty con địa phương của các ngân hàng Hàn Quốc, bao gồm Kookmin Bank, Jeonbuk Bank, Woori Bank, Shinhan Bank và IM Bank, đã thực hiện 52 giao dịch với Prince Group, với tổng giá trị giao dịch lên tới 197,045 tỷ Won (khoảng 143 triệu USD).

Prince Group là một tập đoàn kinh doanh đa ngành (bất động sản, tài chính) tại Campuchia và gần đây bị cáo buộc là tổ chức đứng sau nhiều tội phạm nghiêm trọng như buôn bán người, lừa đảo trực tuyến và giam giữ người trái phép.

Jeonbuk Bank có giao dịch lớn nhất, 4 ngân hàng bị đóng băng tài sản

Ngân hàng có tổng giá trị giao dịch cao nhất là Jeonbuk Bank, nơi Prince Group đã gửi tổng cộng 47 khoản tiền gửi định kỳ (trong đó 40 khoản đã đáo hạn và được giải quyết) với tổng giá trị 121,696 tỷ Won.

Hiện tại, 91,2 tỷ Won tiền của Prince Group vẫn còn trong bốn công ty con của các tổ chức tài chính Hàn Quốc tại địa phương, cụ thể:

Kookmin Bank: 56,659 tỷ Won

Jeonbuk Bank: 26,85 tỷ Won

Woori Bank: 7,021 tỷ Won

Shinhan Bank: 0,645 tỷ Won

Các ngân hàng này xác nhận đã đóng băng số tài sản trên ngay sau khi Mỹ và Anh công bố lệnh trừng phạt chung đối với Prince Group và Chủ tịch tập đoàn ông Chen Zhi, vào ngày 14 tháng 10 vừa qua (giờ địa phương). Một quan chức ngân hàng cho biết: “Do lệnh trừng phạt từ Mỹ và Anh, chúng tôi đã tiến hành đóng băng các tài khoản mang tên Prince Group kể từ ngày 16 tháng 10.”

Nghị sĩ Kang Min-kook kêu gọi chính phủ Hàn Quốc phải hành động mạnh mẽ hơn: “Chính phủ nên hợp tác với chính phủ Campuchia để tìm ra phương án xử lý, bao gồm khả năng đóng băng tiền đen của các tổ chức tội phạm Campuchia. Đồng thời, Cơ quan Phân tích Thông tin Tài chính (FIU) cần khẩn trương chỉ định Prince Group và Chủ tịch Chen Zhi là đối tượng bị trừng phạt về giao dịch tài chính.”

Tổng hợp từ: 한겨레신문